Suurimad tahtlikud vaikimisi Zoom arendajad, kes on seotud BVI usaldusega

Laenuandjate poolt läbi viidud uurimuse kohaselt suunas Zoom väidetavalt laenuraha ümber 350-kordsele tütarettevõttele, seotud osapooltele, kes asuvad Indias ja välismaal, ning ostma ehteid oma promootori Chaudhary abikaasale.

ÜKS riigi suurimaid tahtlikke maksehävitajaid, Zoom Developers (P) Ltd ja selle edendaja on seotud Briti Neitsisaartel (BVI) registreeritud offshore -usaldusühinguga, selgub 2013. aasta aprilli uurimisest.India ekspressja Rahvusvaheline Uurivate Ajakirjanike Konsortsium (ICIJ) indiaanlaste investeeringute kohta maksuparadiiside offshore -üksustesse.



Ettevõte, mis on võlgu vähemalt 26 riigile kuuluvat panka, mille suurus on ligikaudu 3002 miljonit rubla, ja promootor Vijay Choudhary on seotud Gold Harvest Trustiga, mis loodi 23. augustil 2006 ja on endiselt aktiivne.

Kui Choudhary on nimetatud usaldusfondi vahendajaks, siis Managecorp Limited on usaldusisik.

Andmetest nähtub, et usaldusfondi tegevus viidi läbi Andheris asuva Zoom Developersi registrijärgse aadressi kaudu, mille on laenuandjate konsortsium vahepeal laenude maksmata jätmise tõttu lisanud.



[seotud postitus]

Zoom Developers on praegu riigi mitme uurimisasutuse, näiteks CBI, tulumaksuosakonna ja jõustamisdirektoraadi, all. Zoom Developersi ettevõtte sekretärile saadetud e -kiri jäi vastuseta.

ED uurib teist Zoom Developersi loodud Liechtensteinis asuvat usaldust nimega Beverin Trust, kuna väidab, et usaldust kasutati laenuraha ümbersuunamiseks. Täitevasutus on rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel ajutiselt ühendanud Ameerika Ühendriikides ka 1280 aakri suuruse Zoomi maa, mille väärtus on 1000 miljonit krooni.



CBI uurib Zoom Developersi ja selle promootorite vastu kümmet pettuse ja võltsimise juhtumit ning on seni esitanud süüdistuslehed vähemalt viiel juhul. CBI erikohus on väljastanud Chaudhary vastu vahistamismääruse, mis ei ilmunud ühel neist juhtumitest.

Laenuandjate poolt läbi viidud uurimisaruande kohaselt suunas Zoom väidetavalt laenuraha 350-kordse tütarettevõtte juurde, seotud osapooltele Indias ja välismaal ning ostma ehteid oma promootori Chaudhary abikaasale. Mitmed laenuandjad andsid ettevõttele väidetavalt ilma hoolsuseta ka pangagarantiid ja lubasid juhtumiga kursis olevate allikate sõnul pangagarantiid neljaks aastaks kuni 2009. – 2010. Kui pangagarantiide väärtus oli 3000 miljonit rubla, siis nende tagatis oli nende sõnul vaid 150 miljonit.

Zoom Developersi põhitegevusala oli tehase lammutamine ja seejärel selle ümberpaigutamine. Aastatel 2004–2005 otsustasid ettevõtted rahvusvaheliste tellimuste saamiseks kasutada allikaid, peamiselt Euroopast, aastatel 2004–2005. Selles kontekstis on koondajad üksused, mis tagavad töölepingud kolmanda osapoole jaoks.



Zoom sõlmis nende koondajatega lepinguid kolmandate osapoolte projektide teostamiseks. Koondajad teeksid Zoomile ettemakseid ja tagaksid selle India panga pangagarantiiga võrdse summa eest, ütlesid allikad.

Uurimisaudit väidab, et nendes projektilepingutes ei olnud äriühingule rahalise lõppmakse kohta ühtegi klauslit. Mõnel lepingul ei olnud väidetavalt selle kolmanda osapoole nime, kelle jaoks tööd telliti, ega töö tegemise kohta, teatasid allikad.



ED on broneerinud kaks rahapesu ja valuutarikkumistega seotud juhtumit ning Mumbai politsei majanduskuritegude tiib on registreerinud kaks juhtumit.