CBI nimetab 15 ametnikku; India Panga juhid, Syndicate Bank nimekirjas

CBI on nimetanud 15 pangaametnikku, kes töötasid 2010. ja 2014. aastal IDBI pangas kõrgematel ametikohtadel, kui Sivasankarani kontrollitavatele ettevõtetele määrati laenu sanktsioonides, mis on registreeritud keskvalvsuskomisjoni kaebuse alusel.

CBI raamatud endine Airceli promootor C SivasankaranSivasankarani ettevõtted võtsid 2014. aasta veebruaris väidetavalt laenu 530 miljonit ruupiat. (Expressi foto Purushottam Sharma/Arhiiv)

Uurimise keskbüroo (CBI) registreeris neljapäeval juhtumi endise Airceli promootori C Sivasankarani kahe ettevõtte ning Syndicate Banki ja India Banki tegevjuhtide ja tegevjuhtide vastu, kes väidetavalt ei täitnud IDBI pangalt võetud 600 miljoni kroonise väärtusega laene, teatasid ametnikud.



Väidetavalt võtsid Sivasankarani ettevõtted 2014. aasta veebruaris laenu summas 530 miljonit ruupiat. Nende sõnul kasvas summa pärast mittetoimiva vara saamist 600 kroonini. CBI on juhtumis broneerinud ka endise IDBI CMD Kishor Kharat, praegu India panga juhataja ja tegevjuhi, ning Syndicate Bank MD ja tegevjuhi Melwyn Rego, kes oli IDBI panga asedirektor, teatasid ametnikud.

CBI on nimetanud 15 pangaametnikku, kes töötasid 2010. ja 2014. aastal IDBI pangas kõrgematel ametikohtadel, kui Sivasankarani kontrollitavatele ettevõtetele määrati laenu sanktsioonides, mis on registreeritud keskvalvsuskomisjoni kaebuse alusel. FBI -s on nimetatud ka IDBI Bank CMD M S Raghavan. Agentuur viis läbi läbiotsimisi 50 asukohas, sealhulgas IDBI panga endiste kõrgete ametnike elukohtades.



Juhtum registreeriti Briti Neitsisaartel asuva ettevõtte Axcel Sunshine Limited vastu suunatud kuritegeliku vandenõu, petmise ja korruptsiooniga seotud paragrahvides, mis käsitlevad süüdistusi pettuse toimepanemises Soome Win Wind Oy ja Axcel Sunshine Limited laenukontode kaudu, teatasid ametnikud.



Vahepeal on IDBI Bank öelnud, et on algatanud meetmed, et taastada 2016. aasta augustis Axcel Sunshine Ltd poolt võetud 600 miljoni kroonine laen. IDBI Pank oli 2014. aasta veebruaris andnud laenu ettevõttele Axcel Sunshine Ltd, millest sai 2015. aasta detsembris NPA. on täielikult ette nähtud. Pank on algatanud sissenõudmismeetmed laenuvõtjalt tasude sissenõudmiseks 2016. aasta augustis, teatas pank oma avalduses.